1 annuncio per il ruolo di compliance officer - lugano, ti (recruiting in corso)

Senior Compliance Officer - Client Tax Compliance (FATCA, QI & AEOI/CRS), AML & CDB
PKB Private Bank SA —Lugano, TI
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Senior Compliance Officer - Client Tax Compliance (FATCA, QI & AEOI/CRS), AML & CDB

PKB Private Bank SA
Lugano, TI

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Dettagli della posizione

Tempo indeterminato

Qualifiche

Inglese
Microsoft Office
Informatica

Descrizione completa della posizione

Descrizione del ruolo

Per la nostra sede di Lugano ricerchiamo un Senior Compliance Officer con consolidata esperienza nell'ambito della Client Tax Compliance e del relativo reporting regolamentare. La risorsa sarà il punto di riferimento interno per gli adempimenti FATCA, QI e AEOI/CRS, garantendo la corretta gestione dei processi di classificazione della clientela, reporting e controllo della qualità dei dati. Completano il ruolo la gestione delle segnalazioni tramite goAML e il supporto alla funzione Compliance per le attività di onboarding, della verifica delle transazioni a rischio superiore e della revisione periodica della clientela.

Cerchiamo una figura capace di coniugare rigore normativo e visione pragmatica, contribuendo a costruire un equilibrio efficace tra presidio del rischio e supporto al business.

Compiti e responsabilità

Assicurare la corretta e tempestiva gestione degli adempimenti normativi relativi a FATCA, QI e AEOI/CRS, garantendo il rispetto della normativa svizzera e internazionale;
gestire l'intero processo di reporting regolamentare, incluse l'estrazione, la riconciliazione, la validazione e l'analisi dei dati necessari alla predisposizione delle segnalazioni FATCA, QI e AEOI/CRS;
verificare la correttezza e la completezza della documentazione fiscale della clientela, assicurando la corretta classificazione fiscale di persone fisiche ed entità ai fini FATCA, QI e AEOI/CRS;
monitorare la qualità dei dati utilizzati ai fini del reporting regolamentare e collaborare con le varie funzioni per l'implementazione dei controlli;
in qualità di "persona di contatto" dell'IRS e titolare degli accessi alla relativa piattaforma informatica, assicurare che le informazioni e i dati di registrazione della Banca e delle società del gruppo presso l'IRS siano corretti;
pianificare e gestire in prima istanza la review periodica triennale FATCA/ QI affidata a terzi indipendenti;
fungere da "persona di contatto" della AFC per l'AEOI e per FATCA Group Request;
svolgere la valutazione delle relazioni clientela classificate ad alto rischio e delle relazioni con Persone Politicamente Esposte (PEP) in fase di apertura, mediante l'analisi della documentazione KYC e la verifica della sua completezza, accuratezza e plausibilità;
rivedere i dossier clienti per garantire la conformità a requisiti normativi e policy interne, con identificazione di eventuali criticità e definizione di misure correttive per clientela esistente (persone fisiche e giuridiche);
supportare e fornire consulenza al Front Office in materia di AML, KYC, CDB20 e altre tematiche di compliance, nell'ambito di onboarding e revisioni periodiche;
gestire le segnalazioni di sospetto di riciclaggio di denaro o finanziamento al terrorismo al MROS tramite goAML; monitoraggio delle relazioni segnalate e dei relativi termini di risposta;
gestire le richieste di informazioni al MROS;
condividere best practices e contribuire alla formazione del Front Office su tematiche AML/KYC;
svolgere il ruolo di Key User Compliance per gli applicativi di competenza, partecipando ai test funzionali e alla validazione degli aggiornamenti informatici.

Branche: Bankwesen und Finanzdienstleistungen

Funktion: Anderes

RAL:

Führungsperson: Nein

Anstellungsart: Festanstellung

Requisiti chiave della funzione

Formazione universitaria in Economia, Giurisprudenza o discipline affini;
formazione specialistica in ambito Compliance (es. CAS/DAS o equivalente) o disponibilità a conseguirla;
solida conoscenza del quadro normativo svizzero (FINMA) e delle principali tematiche regolatorie (AML, sanzioni, FATCA/CRS, ecc.);
esperienza consolidata (5 anni+) in Compliance nel settore bancario svizzero preferibilmente nel private banking, soprattutto in ambito FATCA, QI e AEOI/CRS, nonché esperienza in materia AML/CDB e Transactions Monitoring & Investigations;
ottima conoscenza della lingua italiana (livello C1/C2) e inglese fluente; altre lingue costituiscono titolo preferenziale;
padronanza degli strumenti MS Office e capacità di elaborazione ed analisi dati;
approccio professionale, pragmatico e orientato alla soluzione e capacità di lavorare efficacemente in un contesto dinamico;
eccellenti capacità organizzative, relazionali e comunicative;
elevata integrità, senso di responsabilità e indipendenza di giudizio;
precisione, attenzione al dettaglio e capacità di gestire attività operative con scadenze ravvicinate, mantenendo elevati standard qualitativi;
residenza in Svizzera.

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